Уголовная ответственность при банкротстве: риски, статьи УК РФ и защита бизнеса

отмечает стремительный рост числа дел о банкротстве как юридических, так и физических лиц. По данным Судебного департамента при ВС РФ:

• В 2022 г. подано 353 696 заявлений о признании должника банкротом.
• В 2023 г. — 464 163 заявления.
• За первое полугодие 2024 г. — 247 330 заявлений.
• Банкротство остается ключевым инструментом для списания долгов, но сопровождается высокими рисками уголовной ответственности.

В 99% случаев в делах о банкротстве выявляются нарушения. К ответственности могут привлечь:

1. Руководители компаний

• Особенно при недоимках по налогам или сокрытии активов.

2. Арбитражные управляющие

• За продажу имущества по заниженной цене, хищения, оплату фиктивных услуг.

3. Кредиторы

• За сговор с управляющим или должником.

Общие составы преступлений

1. Невыплата зарплаты (ст. 145.1 УК РФ).
2. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
3. Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).

Специальные составы, связанные с банкротством

1. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
2. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
3. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Важно! По данным Судебного департамента за 2024 г.:

1. 4 человека осуждены по ст. 195 УК РФ.
2. 15 — по ст. 196 УК РФ.
3. 1 — по ст. 197 УК РФ.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)

Часть 1: Сокрытие или уничтожение активов

• Сокрытие имущества, передача третьим лицам, фальсификация документов.
• Крупный ущерб — от 3,5 млн рублей.

Часть 2: Нарушение очередности выплат кредиторам

• Неправомерное удовлетворение требований одних кредиторов в ущерб другим.

Часть 3: Воспрепятствование работе арбитражного управляющего

• Отказ передать документы или имущество.

Ключевые слова: преднамеренное банкротство, умышленная неплатежеспособность.

Примеры нарушений

• Отчуждение имущества по заниженной цене.
• Заключение убыточных сделок.
• Игнорирование дебиторской задолженности.

Наказание: До 6 лет лишения свободы + штраф до 1 млн рублей.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)

Ключевые слова: фиктивное банкротство, ложное объявление о несостоятельности.

Признаки

• Ложное заявление о банкротстве при наличии активов.
• Цель — получить отсрочку платежей или списать долги.
• Наказание: До 6 лет лишения свободы + штраф до 300 тыс. рублей.

5 шагов для защиты бизнеса

1. Храните документы 15 лет — срок давности по уголовным делам.
2. Проводите правовой аудит — выявляйте риски до проверок.
3. Обучайте сотрудников — алгоритмы действий при визитах правоохранителей.
4. Используйте облачные хранилища — резервные копии документов вне офиса.
5. Сотрудничайте с юристами — сопровождение сделок и судебных споров.

Что делать при проверке?

• Не препятствуйте доступу к документам.
• Требуйте письменные запросы.
• Фиксируйте все действия проверяющих.

Банкротство — законный способ избавиться от долгов, но ошибки могут привести к уголовной ответственности. Чтобы избежать рисков:

• Соблюдайте финансовую дисциплину.
• Проводите регулярные аудиты.
• Обращайтесь к юристам по банкротству на ранних этапах.

Нужна помощь?

• Консультация по банкротству юридических лиц.
• Защита от неправомерных действий кредиторов.
• Сопровождение дел о фиктивном банкротстве.

Звоните — поможем сохранить бизнес и репутацию!